Blanchiment d’argent : Le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et les îles Caïmans placés sous surveillance

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Le Sénégal, le Maroc, le Burkina Faso et les îles Caïmans ont été placés, jeudi, sous surveillance par le Groupe d’action financière (Gafi) pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

D’après le site panafricain ‘’La Presse’’ qui a donné l’information ce week-end, à l’issue d’une réunion plénière, cet organisme intergouvernemental a ajouté ces quatre pays à la ‘’liste grise’’ des pays présentant des ‘’déficiences stratégiques’’, mais qui ont pris l’engagement de mettre en œuvre des plans d’action dans des délais impartis pour améliorer leur situation.

‘’Depuis sa précédente réunion plénière en octobre, le Gafi a identifié des progrès réalisés par la plupart des autres pays sur cette liste grise, à savoir l’Albanie, la Birmanie, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, l’île Maurice, le Nicaragua, le Pakistan, le Panama, l’Ouganda et le Zimbabwe.

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